Giovedì 02 Luglio 2020 | 20:44

NEWS DALLA SEZIONE

il sindacato
BAT, cambio al vertice della Fp Cgil: Ileana Remini è la nuova segretaria generale

BAT, cambio al vertice della Fp Cgil: Ileana Remini è la nuova segretaria generale

 
Verso il voto
Andria, Nino Marmo ha deciso: si candida a sindaco Pastore

Andria, Nino Marmo ha deciso: si candida a sindaco. Forza Italia: «Si ritiri, deve rispettare i patti»

 
In aula
Strage treni Andria-Corato, tecnici a pm: «Ben 146 errori come nel giorno del disastro»

Strage treni Andria-Corato, tecnici a pm: «Disastro sfiorato altre 146 volte»

 
Cultura
Andria, oggi riapre ai turisti Castel del Monte

Fase 3, oggi riapre ai turisti Castel del Monte

 
Lieto fine
Rintracciati dalla Polfer nelle stazioni di Barletta e Taranto 2 individui scomparsi nei giorni scorsi

Rintracciati dalla Polfer nelle stazioni di Barletta e Taranto 2 individui scomparsi nei giorni scorsi

 
IL CASO
Trani, «Il sindaco verifichi la copertura in eternit»

Trani, «Il sindaco verifichi la copertura in eternit»

 
nel nordbarese
Bisceglie, pestarono 16enne per futili motivi: 7 giovani arrestati

Bisceglie, pestarono 16enne per futili motivi: 7 giovani arrestati

 
Infrastrutture
Barletta, ponte della strada statale «16 bis» preoccupa il degrado della struttura

Barletta, ponte della strada statale «16 bis»: preoccupa il degrado della struttura

 
La Polemica
Il caso Lasala scoppia in Consiglio comunale

Barletta, il caso Lasala scoppia in Consiglio comunale

 
Verso il voto
Andria, Miscioscia lascia la Lega e Marmo corre da solo

Andria, Miscioscia lascia la Lega e Marmo corre da solo

 

Il Biancorosso

calcio
Bari, Laribi carica i biancorossi: «Pronti a scrivere un pezzo di storia»

Bari, Laribi carica i biancorossi: «Pronti a scrivere un pezzo di storia»

 

NEWS DALLE PROVINCE

PotenzaAmbiente
Basilicata, da domani 3 tappe di Goletta verde di Legambiente

Basilicata, da domani 3 tappe di Goletta verde di Legambiente

 
Batil sindacato
BAT, cambio al vertice della Fp Cgil: Ileana Remini è la nuova segretaria generale

BAT, cambio al vertice della Fp Cgil: Ileana Remini è la nuova segretaria generale

 
BrindisiAmbiente
Brindisi, parcheggi a Torre Guaceto: accuse a gestori e Comuni

Brindisi, parcheggi a Torre Guaceto: accuse a gestori e Comuni

 
LecceTurismo Vip
ll sole e l’azzurro di Giorgia illuminano il mare di Gallipoli

ll sole e l’azzurro di Giorgia illuminano il mare di Gallipoli

 
MateraLe tradizioni religiose
Matera, è il giorno della Madonna della Bruna: ma niente assalto al carro

Matera, è il giorno della Madonna della Bruna: ma niente assalto al carro FOTO

 
Foggiaestorsioni in campagna
San Giovanni Rotondo, minaccia agricoltori per imporre egemonia sulla raccolta olive: arrestato 40enne

San Giovanni Rotondo, minaccia agricoltori per imporre egemonia sulla raccolta olive: arrestato 40enne

 

i più letti

Fatture inesistenti

Barletta, società cartiere di fatture false: 53 indagati

Concluse le indagini condotte dalla guardia di finanza e coordinate dalla Procura di Trani. Notificati gli «avvisi», ora parola alle difese

Barletta, società cartiere di fatture false: 53 indagati

BARLETTA - Società cartiere, il cui compito sarebbe stato quello di emettere fatture a fronte di operazioni inesistenti in favore di società non solo del circondario del nord barese ma anche di altre regioni. L’altra faccia della medaglia sarebbe stato il riciclaggio dei relativi proventi. Sullo sfondo, quale necessari corollari, l’indebita compensazione di imposte, l’occultamento o la distruzione di scritture contabili, le omesse dichiarazioni fiscali.

Società fittizie In pratica società fittizie, prive di effettiva operatività, utilizzate quali strumenti per simulare operazioni commerciali, in realtà inesistenti. Un meccanismo per far risultare nei bilanci di società effettivamente operanti sul mercato costi non veritieri e quindi abbattere i ricavi e dunque le imposte.
E’ lo scenario ricostruito dalla Guardia di Finanza in una complessa indagine coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Trani Silvia Curione, che ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 53 persone accusate a vario titolo, e a seconda delle presunte rispettive responsabilità, di associazione per delinquere, riciclaggio ed illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Decreto Legislativo n.74/2000). L’indagine ha aperto una breccia su un voluminoso giro di partite ammontante a diversi milioni di euro.

Ventitrè indagati In 23 sono accusati d’aver fatto parte di 2 distinte associazioni a delinquere finalizzate a commettere i reati contestati dalla Procura tranese. Uno dei 2 sodalizi sarebbe stato capeggiato dal 49enne barlettano Antonio Magliocca e dal 53enne messinese Giovanni Laudini. Avrebbero contato sul supporto operativo del 45enne commercialista barlettano, di origini canosine, Riccardo Verderosa, esperto in materia di contabilità.
A guidare la seconda compagine delinquenziale sarebbe stato il 48enne barlettano Dario Dimonte. In particolare, secondo l’accusa, avrebbe creato o gestito in forma diretta o occulta 5 società edili che avrebbero compiuto operazioni contabili penalmente illecite.

Domande omissive Alcuni imprenditori ai quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini erano stati interrogati dall’ex sostituto procuratore tranese Antonio Savasta, che, secondo quanto contestatogli dalla Procura della Repubblica di Lecce, avrebbe omesso di far loro domande che potessero coinvolgere l’imprenditore barlettano, toscano d’adozione, Luigi Dagostino (in passato in rapporti commerciali con Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ma questo non è tema d’inchiesta del pubblico ministero Curione), coinvolto in un’indagine su fatturazioni false della Procura di Firenze.
Solo nelle prossime settimane, alla luce delle facoltà difensive alle quali gli indagati hanno diritto con la notifica dell’avviso di conclusione inchiesta, il pm tranese deciderà se e per chi dei 53 indagati formulare richiesta di rinvio a giudizio. 

Lascia il tuo commento

Condividi le tue opinioni su

Caratteri rimanenti: 400

LE RUBRICHE

Speciale Abbonamento - Scopri le formule per abbonarti al giornale quotidiano della Gazzetta
Gazzettaffari - Portale di annunci de La Gazzetta del Mezzogiorno
Gazzetta Necrologie