FOGGIA - Tante movimentazioni di denaro ma nessuna dichiarazione dei redditi. È finito nei guai il titolare di una società di commercio all’ingrosso di rottami di Lucera, già è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate.
La guardia di finanza ha scoperto che non avrebbe dichiarato al Fisco oltre 500mila euro di ricavi non dichiarati. A scoprire l'imprenditore sono stati i finanzieri della Tenenza di Lucera attraverso specifiche analisi di rischio, la consultazione delle banche dati utilizzate dal Corpo e dalle informazioni raccolte durate le attività di controllo sul territorio.
La successiva ispezione in azienda e l'analisi dei documenti contabili ed extracontabili hanno permesso di scoprire che la società operava con distinte partite Iva, omettendo di contabilizzare e dichiarare oltre mezzo milione di euro in tre anni, dal 2020 al 2023.
